Двое жителей Акмолинской области «А.» и «К.» организовали и руководили офисом «финансовой пирамиды» в городе Кокшетау (ст.217 ч.3 п.2) УК).
В результате их преступной деятельности с ноября 2021 года по апрель 2022 года в финансовую пирамиду были вовлечены денежные средства 40 граждан на сумму более 39 млн.тенге.
«А.» и «К.» в социальных сетях активно рекламировали информацию о большом заработке, путешествиях и приобретении автомашин, проводили презентации, тренинги, завлекая граждан в компанию. Занимались продажей продуктов питания, товаров, карт путешественника, за регистрацию гражданам предлагали бонусы в виде денежных выплат. Пользуясь юридической и финансовой безграмотностью граждан, их желанием легкого заработка, подталкивали их на получение займа, кредита, рассрочки.
Вина «А.» и «К.» подтверждена: показаниями потерпевших, свидетелей; документами и предметами, изъятыми при обыске и осмотре места жительства подсудимых, офиса; банковскими документами, сведениями о движении денежных средств; протоколами очных ставок подсудимых с потерпевшими; стенограммами телефонных разговоров и другими материалами дела.
При назначении наказания осужденным, суд учел:
— смягчающие обстоятельства, как чистосердечное расскаяние;
— отсутствие отягчающих обстоятельств;
— совершение умышленного тяжкого преступления;
— отсутствие судимости.
В ходе судебных разбирательств виновные вернули гражданам денежные средства, вложенные в деятельность «пирамиды».
Приговором суда «А.» и «К.» осуждены к 5 годам лишения свободы каждый, с лишением права занимать руководящие должности в организациях.
Приговор не вступил в законную силу.
Кокшетауский городской суд
Акмолинской области
