финансовая пирамида

Жительницу Кокшетау подозревают в создании финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба департамента полиции.  Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности по ст.189 ч.4 УК, 40-летняя жительница города Кокшетау подозревается в создании и руководстве финансовой пирамиды. "Установлено, что пострадавшие инвестировали денежные средства в криптовалюте в компанию,...

Мажилисмен Юрий Ли считает, что Генеральной прокуратуре Казахстана надо серьезно заняться вопросом противодействия финансовым пирамидам. Об этом он заявил в своем запросе на имя Генерального прокурора на пленарном заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент zakon.kz. По словам Ли, согласно данным Комитета по правовой...

Акмолинские полицейские проводят досудебное расследование в отношении 28-летней жительницы Целиноградского района по подозрению в организации финансовой пирамиды, сообщает ИА «Aqmola News» со ссылкой на пресс-службу обдепартамента полиции. «Установлено, что подозреваемая, создав в мессенджере WhatsApp  чат «Касса взаимопомощи», с августа 2019...

В Алматы задержаны шесть сотрудников финансовой пирамиды ТОО "Astra Consulting agensy", сообщает zakon.kz. По данным полиции города, первое заявление в отношении руководства и работников этой компании поступило в полицию в декабре 2019 года. На сегодняшний день официальное количество потерпевших составляет 124 человека. По...

О мошеннице стало известно от 65-летней пострадавшей. У нее украли 63 тысячи тенге. Позже полицейские выяснили – жертвами стали более 20 человек, а общая сумма ущерба составила 70 миллионов тенге, сообщает ИА «Aqmola News» со ссылкой на пресс-службу облдепартамента...

Иностранные граждане развернули незаконную деятельность финансовой пирамиды в пяти городах страны, сообщает zakon.kz. Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами. Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной...

Жители каких регионов Казахстана больше всего пострадали от действий финансовых пирамид, сообщил на брифинге начальник следственно департамента МВД РК Санжар Адилов, передает МИА «Казинформ». «С начала этого года подразделениями следствия МВД расследовано 250 уголовных дел. На сегодня 120 уголовных дел...

В Алматы продолжается расследование в отношении организаторов "B2B Jewelry", сообщает zakon.kz. Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации Прокуратуры города Алматы продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды "B2B Jewelry"...

 Все больше финансовых пирамид создаются в социальных сетях и мессенджерах  Создатели финпирамид могут утверждать, что торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, турпутевками и другими товарами или услугами и вполне легально, призывая граждан вложить деньги в их сверхприбыльный проект. Однако это...

Следственный департамент МВД РК проводит досудебное расследование в отношении отдельных граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016-2017 годах на территории страны финансовой пирамиды под названием «Questra Holding ins», «Questra World», «Atlantic Global Asset Management», «Five Winds...