Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.
По данным следствия, реализация продукции осуществлялась через интернет-магазины в социальных сетях, а доставка покупателям организовывалась посредством курьерских служб.
Для сокрытия противоправной деятельности участники группы использовали меры конспирации, а также привлекали дропперов для приема и обналичивания денежных средств.
По предварительным данным, сумма преступного дохода превысила 221 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомобиль, принадлежащие подозреваемым. Организатор преступной схемы заключен под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит.
Отметим, что с начала года Агентством по финансовому мониторингу зарегистрировано 12 досудебных расследований по фактам незаконного оборота вейпов. Из незаконного оборота изъято 717 тысяч единиц продукции.
Пресс-служба Департамента АФМ по Акмолинской области.
