Мажилисмен Юрий Ли считает, что Генеральной прокуратуре Казахстана надо серьезно заняться вопросом противодействия финансовым пирамидам. Об этом он заявил в своем запросе на имя Генерального прокурора на пленарном заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент zakon.kz.
По словам Ли, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, с марта 2020-го по апрель 2021 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 «Мошенничество», включая интернет-мошенничество, и по статье 217 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» Уголовного кодекса РК.
Общее количество потерпевших составило 40 833 человека, установленный размер причиненного ущерба — 417 млрд тенге. Считаем необходимым вновь обратить внимание на обстоятельства, которые явно имеют общественно-опасные признаки. Так, в начале декабря 2020 года в Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении инвесткомпании «ФИНИКО» по части 2 ст. 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с незаконным привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере в финансовую пирамиду. 1 июня 2021 года Центробанк России включил данную компанию в «черный список» с признаками финансовой пирамиды, — напомнил депутат.
Он добавил, что позже появились сообщения в казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность «ФИНИКО» как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды».
В ходе изучения информации в Instagram обнаружено, что ряд аккаунтов, судя по содержанию, принадлежащих гражданам Казахстана, регулярно в течение первого полугодия 2021 года, вплоть до даты признания «ФИНИКО» в Казахстане организацией, имеющей явные признаки финансовой пирамиды, привлекали население Казахстана к покупкам автомобилей и квартир за 35% от рыночной стоимости, к инвестициям под 25% в месяц, к погашению долгов за 35% от номинала и получению кэшбека в размере 15-25%. Кроме того, в рекламе указывается, что «ФИНИКО» не имеет никакого отношения к «лохотрону» и все партнеры довольны, — указал Ли.
Таким образом, пояснил парламентарий, до момента выявления Агентством по финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у «ФИНИКО» в Казахстане, которое произошло 7 июля 2021 года, на территории страны велась рекламная кампания финансовой пирамиды. При этом никаких официальных предостережений для граждан о деятельности «ФИНИКО» от уполномоченных органов Казахстана не сделано.
Либо мы ждали с оглядкой на Центробанк России его реакции, либо уполномоченными органами, призванными предупреждать преступность, трансграничный мониторинг СМИ не ведется, — констатировал мажилисмен.
Другой кейс, заслуживающий внимания, касается хедж-фонда «C.Invest», который позиционирует себя «высокодоходным фондом доверительного управления», но при этом не является участником МФЦА.
МФЦА рекомендовал потребителям финуслуг проявлять осторожность в отношении подобных компаний. На странице компании в Instagram обращает на себя внимание, что с 1 июля 2021 года она позиционирует себя как участник МФЦА, имеет филиалы в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Краснодаре (Россия). На странице регулярно анонсируются выплаты месячных процентов на вклады. В ходе переписки с менеджерами казахстанцам предлагается сделать вклад в виде криптовалюты с эквивалентом 20 000 долларов США с ежемесячной доходностью от 5-30%. Дивиденды выплачиваются на ежемесячной основе. Первая публикация на странице датирована 27 ноября 2020 года. Выводы напрашиваются сами по себе, — полагает Ли.
Также, по его данным, есть третий пример — в сентябре 2020 года было зарегистрировано доменное имя getdiscount.kz. На его базе создан веб-сайт, который в течение года занимается массовым сбором персональных данных граждан Казахстана под вывеской: «Найди свой долг перед коллекторами и МФО и получи скидку до 80%». Между тем вызывает опасение ряд обстоятельств, а именно, что доменное
имя зарегистрировано на физлицо, проживающее в России; что сбор персональных данных ведет общество с ограниченной ответственностью опять же в России; на сайте у них размещен документ, в котором говорится, что это общество вправе передавать персональные данные третьим лицам, а казахстанцы, сами того не подозревая, оставляя заявку, дают согласие, что ознакомлены с российском законом о персональных данных.
В то же время в своем недавнем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре усилить меры по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам, назвав данные преступления причиной массового недовольства казахстанцев. В связи с этим депутат обратился к Генпрокурору с тем, чтобы тот дал качественную правовую оценку обстоятельствам, изложенным в настоящем депутатском запросе, и вынес соответствующие акты прокурорского надзора, а также разъяснил, каким образом будет пресекаться реклама финансовых пирамид и незаконных финансовых операций в Казахстане с учетом ее трансграничного характера.
