spot_img
Вторник, 15 октября, 2024
-14.7 C
Кокшетау

АФМ выявил 60 материалов с фактами наркоторговли

Вам может быть интересно

АФМ проведено заседание Совета комплаенс по противодействию легализации доходов от наркопреступлений, сообщает пресс-служба АФМ РК. 

 

По инициативе АФМ организовано очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительного блока.

Открывая заседание, председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.

«Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчётов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности», — отметил он.

В ходе встречи участники отметили важность противодействия незаконному обороту наркотиков и выразили заинтересованность в совместном искоренении проблемы наркоторговли в стране.

Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли (+18% к прошлому году), ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.

Отметим, что Агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет).

В завершение встречи участниками выработан ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказания всемерной поддержки в изучении новых способов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения.

- Реклама -spot_img

Последние новости

Свыше 250 наименований готовой продукции выпускает акмолинский колледж

В 2020-2021 годах через изменение законодательства по коммерциализации производственной деятельности организаций ТиППО и, благодаря реализации проекта «Жас Маман», Высший...
- Реклама -spot_img

Похожие новости